Вы просматриваете: Главная > Бизнес новости > Борьба с отмыванием и офшорные схемы: где грань между правилом и преступием?

Борьба с отмыванием и офшорные схемы: где грань между правилом и преступием?

Борьба с отмыванием и офшорные схемы: где грань между правилом и бесправием?

Как это ни печально, кампания по поединке с отмыванием нечистых наличных средств зачастую приводит к осложнению жизни не только лишь террористов и их приспешников, но и обыкновенных граждан. Как и просвечивание багажа и персональные досмотры в аэропортах стали неотъемлемой приватью любого вояжа в другое государство, следующим образом и проверки благонадежности считаются бесспорной упражненией изобретения счетов в банках буквально абсолютно всех общеевропейских стран. С давних времен ушли в давние времена времена, как скоро еще один клиент банка, уверенный в собственной благонадежности и невинности, имел возможность возмутиться дотошным допросом, устроенным для него в Берлине и, хлопнув дверью, уйти в банк в Цюрихе, где для него вопросов задавать не будут иметься.

Сегодня упражнения compliance (соотношения стандартным притязаниям банка к посетителям) представляет собой отталкивающей, но непременной действительностью. Как пройти процедуры в общеевропейских и швейцарских банках без усложнений и морального ущерба — такова тема 1-го из докладов на V Интернациональном семинаре «Защита деятелей в Российской Федерации и за этапом», какой осуществится в столице России 19 февраля. Организаторы семинара ставят пред собой задачу доступным и простеньким языком поведать управленцам и коммерсантам о теперешних приборах налогового и корпоративного задумания, а еще о стратегиях управления настроением в относителиях надвигающегося глобального мирового кризиса.

Еще в одиночку участник семинара — Евгений Золотарев (Maximus Capital, Латвия), выпускник Колумбийского университета. Располагает 20-летний стаж службы в области инвестиционно-банковской деятельности и управления частным денежными средствами. Десять лет он провел в Parex Bank, где под его управлением располагалась инвестиционная деятельность банка на базарах значимых бумаг, управление частным денежными средствами, инвестиционно-банковские консультации, а еще отношения с иностранными и инвесторами партнерами. До Parex Bank Евгений был Ветшим вице-президентом в Republic National Bank of New York.

Исчерпывающую информацию о семинаре и прочих докладчиках вполне можно получить написав на info@ltd-llc.com. Программное обеспечение события вполне можно скачать с сайта www.ltd-llc.com.

.


Оставить отзыв

Чтобы оставлять комментарии, вам необходимо войти.